Aliağa Başsavcılığı koordinasyonunda İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Aliağa KOM Büro Başkanı; Yaklaşık bir buçuk yıldır devam eden “yolsuzluk” ve “görevi kötüye kullanma” soruşturması kapsamında; Bugün saat 05.30'da İzmir merkezli toplam 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
77 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 17'si gümrük memuru, 1'i TSE personeli, 40'ı kurumsal ortak ve 35 farklı gümrük müşavirliği firmasının yöneticisi, 15'i farklı kurum yöneticisi, 47'si kurumsal ve sektör çalışanı olmak üzere 139 şüphelinin kimliği tespit edildi. 16'sı kamu görevlisi olmak üzere 77 şüphelinin tutuklandığı, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu öğrenildi.
İŞLEDİKLERİ SUÇLAR TEK TEK TESPİT EDİLDİ
Aliağa Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan memurlar ve belirlenen gümrük müşavirliği çalışanları arasında; Gümrük alanında konteynerlere öncelik verilmesi, kırmızı ve sarı hatlardan gelen konteynerlerin muayene edilmeden geçirilmesi, muayene işleminin eksik beyanla yapılması veya yapılmış gibi gösterilmesi, gümrük işlemlerinin ilgisiz kişiler tarafından gümrük memurlarının şifreleri, devletin toplayacağı vergi miktarının tespiti veya ürünün anlaşılması. “Yolsuzluk” ve “görevi kötüye kullanma” suçlarının, ürünlerin gereği gibi sevk edilmemesi gibi amaçlarla işlendiği belirlendi. laboratuvar ortamına gönderilecek.
YOLSUZLUK SUÇUNA konu MİKTARIN YAKLAŞIK 50 MİLYON TL OLDUĞU TAHMİN EDİLMEKTEDİR.
Tespit edilen şüphelilerin muhasebe hareketleri ve birbirleriyle olan temaslarının tespiti amacıyla MASAK verileri ve telefon kayıtları incelendi. Soruşturmada şüpheliler arasında son 5 yılda yaklaşık 25 milyon TL tutarında suç teşkil eden hesaplara yönelik suç faaliyetlerinin tespit edildiği belirlendi.
Şüpheli gümrük firmaları ve çalışanlarının şüpheli gümrük personeline “masraf” adı altında para transferi yaptığı tespit edilirken, daha sonra yapılan araştırmalarda yolsuzluk suçunun nakit olarak işlendiği ortaya çıktı. banka havalesine ek olarak altın ve döviz cinsinden ödeme.
Yolsuzluk suçuna karışan tutarın 50 milyon TL civarında olduğu tahmin edilse de, yapılan incelemede ödenen rüşvet miktarının gümrük işlemlerinin süresine ve elde edilmek istenen mali veya maddi avantaja göre değiştiği açıkça ortaya çıktı.
Şüphelilerin tüm mal varlıklarına el konuldu
İzmir merkezli 8 ilde şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; Ele geçirilenler arasında 56 bin 344 dolar, 16 bin 945 euro, 52 tam altın, 56 çeyrek altın, 6 yarım altın, 12 bilezik, 135 gram altın, 95 lira ve 479 bin 400 TL ele geçirildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin tüm mal varlıklarına el konuldu.
Gözaltına alınanların polisteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.